Op 22 januari van dit jaar werd de verdachte C.K. na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie aangehouden en in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Money Laundering (witwassen). Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak een Gerechtelijk Voor Onderzoek (G.V.O.) gevorderd bij de rechter-commissaris (rc).
Het GVO werd door de rc geopend en na het horen van getuigen en de verdachte werd het onderzoek door de rc gesloten. Conform de wet heeft het Openbaar Ministerie de verdachte C.K. binnen 30 dagen gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen op 21 juni 2024, aldus het Openbaar Ministerie.
