Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suriname niet op zwarte lijst geld witwassen

Geplaatst

op

De Surinaamse delegatie onder leiding van de minister van Justitie en Politie, dr Jennifer van Dijk – Silos heeft tijdens de vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force(CFATF) deze week kunnen voorkomen dat ons land op een zwarte lijst is gezet. Dit vanwege het beleid van Suriname op het gebied van het tegengaan van geld witwassen en financiering van terroristische activiteiten.

Suriname ’s nonchalante houding van de afgelopen jaren, waarbij er geen vergaderingen werden bijgewoond en er geen invulling is gegeven aan de meer dan 40 aanbevelingen van de CFATF, had ervoor gezorgd dat wij een negatieve waardering hadden gekregen. Er werd toen aan Suriname de deadline van mei 2016 aangegeven anders zou het land op een zwarte lijst worden geplaatst. Dit zou inhouden dat lid landen zouden worden opgeroepen om tegenmaatregelen te ondernemen tegen Suriname met verregaande internationale consequenties op met name financieel gebied.

De Justitieminister die kort na haar aantreden hiermee werd geconfronteerd, heeft meteen de wet op Money Laundry laten ontwerpen en aangeboden aan De Nationale Assemblee, waarna de wet werd aangenomen. Verder heeft zij de Gaming Board lateen heractiveren middels het instellen van een nieuw management. De bewindsvrouw heeft een beleidsmatig orgaan het zogeheten steering Council bestaande uit de Minister van JusPol, de Governor van de Centrale Bank en de Minister van Financiën en die zich richt op de beleidsaangelegenheden ingesteld. Daarnaast is er ook ingesteld een technisch orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van JusPol en Financiën, de Centrale Bank van Suriname en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Suriname heeft ook op internationaal niveau acties ondernomen om in samenwerking met de Centrale Bank van Aruba te werken aan de aanpassing van de International Sanction Act en er is financiële hulp ingeroepen van de USA om de staf van het MOT te trainen in data analyse.

Hoewel deze acties cruciaal zijn om de positie van Suriname te rehabiliteren was er nauwelijks hierop gereageerd, omdat Suriname de organisatie had genegeerd. Een krachtige statement van de justitieminister heeft op de vergadering gezorgd voor een doorbraak en het besluit om Suriname te halen uit de grijze zone en haar een positieve waardering te geven. In haar statement heeft zij met niet mis te verstane woorden aangegeven op welke manier de Surinaamse regering zich committeert en ook de follow acties genoemd die op de meest korte termijn genomen zullen worden.

De Surinaamse delegatie bestond verder uit de Procureur – Generaal van de Republiek Suriname, Mr. Roy Baidjnath Panday, de Director of the Supervisory department of the Central bank mevrouw Ingeborg – Geduld, het Hoofd van de legal department van de Central Bank van Suriname, mevrouw Angela Limon en het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Mr. Martha Creebsburg.

De vergadering CFATF is gehouden van 6 tot 10 juni 2016 in Jamaica.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Suriname

Rechter Suriname hervat zaak terreurverdachten

Geplaatst

op

By

De Surinaamse rechter gaat woensdag verder met de zaak van de broers Raoul A. en Nasr I. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten in Suriname. De advocaten van de broers krijgen de gelegenheid om de agent die het politioneel onderzoek heeft geleid te ondervragen.

De broers, die in Paramaribo een Islamitische slagerij runden, hebben de Nederlandse nationaliteit. Ze zitten inmiddels al een jaar en drie maanden in de gevangenis. Verzoeken om hen voorlopig in vrijheid te stellen zijn tot nu toe afgewezen.

Uit het politiedossier is tijdens de afgelopen zittingen naar voren gekomen dat de broers zeker twee mensen hebben geholpen naar Syrië af te reizen om zich daar bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Uit diverse chats is gebleken dat de broers duidelijke sympathie hebben voor deze organisatie. De twee worden ook beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

Lees verder

Suriname

Door Suriname gezochte verdachte opgepakt

Geplaatst

op

By

De Nederlandse politie heeft de Surinaams-Nederlandse ondernemer Radj O. opgepakt. Dit gebeurde op verzoek van Suriname, dat hem zoekt in verband met de vondst van een vliegtuigje met 488 kilo drugs op zijn terrein afgelopen maart. O.’s advocaat Irvin Kanhai heeft de aanhouding, die vrijdag plaatshad, bevestigd.

Enkele dagen na de ontdekking van de drugs was O. om medische redenen naar Nederland vertrokken, zei hij destijds tegen Surinaamse media. Er was dus volgens hem geen sprake van een vlucht. In juni diende Suriname een officieel rechtshulpverzoek in bij Nederland.

O. verzet zich tegen zijn uitlevering aan Suriname. Kanhai en O.’s Nederlandse advocaat Guy Weski hebben de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over het verzoek van Suriname.

In september klaagde de Surinaamse politie nog over de trage aanpak van Nederland van de rechtshulpverzoeken. De waarnemend korpschef van de Surinaamse politie zei toen dat het onderzoek naar de drugsvangst hierdoor vertraagd werd.

Lees verder

Meest gelezen

© 2018 - Culturu.com | Design by @workdesign |