De tweede fase van het onderzoek naar corruptie en fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in de periode 2018–2020 heeft geleid tot de identificatie van 16 verdachten. Onder hen bevinden zich prominente figuren uit de politiek, het bedrijfsleven en andere sectoren, zoals Oesman Wangsabesari, voormalig Assembleelid en ABOP DNA-kandidaat, en Anwar Hassankhan, zoon van onderminister Maurits Hassankhan. Ook staan er bekende namen als Soeparmin Djojobesari, voormalig directeur van de Godo Bank Frits Terlaan en het bedrijf Global Equipment N.V. op de lijst.
Evenals in de eerste onderzoeksfase, zijn ook de voormalige SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto en ex-directielid Wantley Sardjo opnieuw als verdachten aangemerkt. De verdachten worden beschuldigd van meerdere strafbare feiten, waaronder deelname aan een criminele organisatie, verduistering van gelden, valsheid in geschrifte, oplichting, ambtelijke omkoping, en witwassen van geld. Sommigen hebben zich ondanks herhaalde oproepen niet gemeld voor het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) en verblijven momenteel in het buitenland. Voor hen zijn rechtshulpverzoeken verstuurd om hun verhoor te regelen.
Het tweede deelonderzoek richt zich voornamelijk op het Fonds Woningbouw Lagere Inkomens (FWLI). Uit de bevindingen blijkt dat er aanzienlijke bedragen, zowel in Amerikaanse dollars als Surinaamse dollars, zijn betaald aan personen en bedrijven voor werkzaamheden die verbonden zijn aan het woningbouwfonds. Deze betalingen overschrijden de oorspronkelijk getaxeerde waarde van de projecten, wat wijst op mogelijke fraude en mismanagement.
De betalingen werden uitgevoerd via rekeningen van het ministerie van Financiën bij de SPSB en het bouwfonds. Volgens de rechter-commissaris zijn de verdachten opzettelijk te werk gegaan met het doel persoonlijk financieel gewin te verkrijgen, terwijl ze tegelijkertijd de staat, het bouwfonds en andere overheidsinstanties schade toebrachten.
Kromosoeto wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten in deze zaak, gezien zijn functie als bankdirecteur en beheerder van de fondsen. Ook Hassankhan, die als projectmanager betrokken was bij het Project Management Bureau (PMB), en Soeparmin Djojobesari, eigenaar van Earth Cleaning N.V., spelen een centrale rol in de vermeende fraude.
Volgens de dagvaarding waren alle verdachten op de een of andere manier betrokken bij de advisering en uitvoering van de projecten. Ze zouden voor hun diensten onterecht vergoedingen hebben ontvangen via hun bedrijven of stichtingen.
Hassankhan is inmiddels in verzekering gesteld, en zijn aanhouding werd rechtmatig bevonden. Kromosoeto zit al twee jaar in voorarrest, en tegen hem werd in het eerste deelonderzoek een gevangenisstraf van acht jaar geëist. De zaak zal op 29 april voor het eerst inhoudelijk worden behandeld door de kantonrechter, nadat het gerechtelijk vooronderzoek is afgerond. Alle verdachten zijn inmiddels gedagvaard.
