De Surinaamse Bank (DSB) heeft kortgeleden gemeld, dat het valutabeleid is aangepast. Valuta gekocht bij een cambio of anderen zal niet meer contant gestort kunnen worden. Bedragen van USD.3000.- moeten gestort worden met bewijs van herkomst. Kosten zijn vier procent, en de maximale stortingslimiet bedraagt Euro/USD1000,- per klant per maand.
De AML/CFT richtlijnen, eisen dat banken moeten kunnen traceren waar klanten hun vreemde valuta vandaan halen. Dit moet, omdat er al geruime tijd grote sommen geld gebracht worden naar de banken zonder een aanneembare verklaring van herkomst. Daarnaast wordt ook internetbanking gestimuleerd. Banken voeren nu een Know Your Client (KYC) beleid uit, om financiële criminaliteit te voorkomen. Het binnenstromen van grote sommen geld de laatste tijd, noodzaakt banken om het KYC beleid toe te passen.
Het doen van zaken door cambio’s buiten de KYC maatregelen heeft ertoe geleid, dat de geldzending van 19.5 miljoen euro van onze drie grootste banken, nog steeds vastzit in Nederland.
Indien de herkomst van de gelden niet verklaard kunnen worden, kan men ervan uitgaan, dat het geld niet langs juiste wegen is verdiend, en dat men het probeert wit te wassen via de cambio. Deze zaken roepen op tot het toepassen van maatregelen, die de orde binnen de financiële sector moeten handhaven.
