maandag 15 april 2024
31 C
Paramaribo
5.9 C
Amsterdam
5
(1)

Money Laundering geldtransactiekantoor in onderzoek bij Nederlandse politie

lees ook ...

Surinam Airways zoekt vliegtuigoplossing Paramaribo-Amsterda...

Surinam Airways staat opnieuw zonder eigen vliegtuig om vluchten tussen Paramaribo en Schiphol uit te voeren. De lease van een Airbus A340-300 is recentelijk afgelopen, en daarom wordt sinds begin apr...

De politie heeft meerdere verdachten aangehouden tijdens een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon zijn aangedaan hiervoor. Verdachten zijn aangehouden. Op grote schaal wordt gedaan aan ondergronds bankieren. Witwassen van illegaal verdient geld is aan de orde.

Tijdens deze actie zijn bedrijfspanden en woningen onderzocht. Drie verdachte mannen van  45, 49 en 73 jaar oud, hebben banden met een geldtransactiekantoor. Het bedrijf heeft als core business money transfers tussen Suriname en Nederland.

In Rotterdam hoorden twee mannen van 53 en 54 tot de verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek gaat door en men verwacht meer aanhoudingen.

Bron foto: Corporate Finance Institute

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

4 REACTIES

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Nederland

meer Nederland nieuws »

meest gelezen

HomeNederlandMoney Laundering geldtransactiekantoor in onderzoek bij Nederlandse politie