De politie heeft meerdere verdachten aangehouden tijdens een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. Rotterdam, Barendrecht, en Rhoon zijn aangedaan hiervoor. Verdachten zijn aangehouden. Op grote schaal wordt gedaan aan ondergronds bankieren. Witwassen van illegaal verdient geld is aan de orde.
Tijdens deze actie zijn bedrijfspanden en woningen onderzocht. Drie verdachte mannen van 45, 49 en 73 jaar oud, hebben banden met een geldtransactiekantoor. Het bedrijf heeft als core business money transfers tussen Suriname en Nederland.
In Rotterdam hoorden twee mannen van 53 en 54 tot de verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan ondergronds bankieren en witwassen. Het onderzoek gaat door en men verwacht meer aanhoudingen.
Bron foto: Corporate Finance Institute